Novedades
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Com. “A” 8427 BCRA: nuevo reporte mensual de transferencias inmediatas intraentidades
El BCRA incorporó mediante la Comunicación "A" 8427 un nuevo reporte mensual dirigido exclusivamente a entidades financieras y proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP). El objetivo es...
Modificaciones al Régimen Disciplinario
Con fecha 20 de marzo del 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la Comunicación “A” 8411, mediante la cual se introducen modificaciones relevantes al Régimen Disciplinario aplicable a los...
El destino de los fondos en los sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Introducción El control del destino de los fondos constituye un componente esencial de los sistemas de Prevención y Detección del Lavado de Activos (PLA) y el Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de...
Comunicación “A” 8406 – BCRA
El día 2 de marzo del corriente año, el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 8406, mediante la cual se aprueba el “Cobro con Transferencia” (CCT) como única modalidad de transferencias...
Comunicación “A” 8398 – BCRA
El día 5/02/2026 se sancionó la Com. "A" 8398, la cual extiende y refuerza el régimen de Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información, incorporando...
Consideraciones sobre la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal
Un análisis integrado de las pautas emitidas por la UIF y la CNV, y de su impacto operativo para los Sujetos Obligados. Marco general: un régimen tributario que debe respetar los estándares LA/FT/FP La Ley de...
Resolución UIF 3/2026 – Argentina
La Resolución UIF Nº 3/2026 constituye un hito en el fortalecimiento del marco regulatorio argentino en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de...
Calendario de Obligaciones 2026 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2026 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las...
La Agenda 2026 de la UIF: Desafíos y Exigencias para la UIF y los Sujetos Obligados
El año 2026 se perfila como un período de alta intensidad para la Unidad de Información Financiera (UIF) con un impacto directo en la labor de los Sujetos Obligados. Tres factores condicionan la agenda regulatoria: La...
Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas: Un desafío conceptual y operativo para el sistema de prevención
La cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI evidenció avances relevantes en el marco regulatorio argentino, pero alertó sobre una asimetría persistente en la comprensión del riesgo asociado a la financiación del...
Próximas capacitaciones
Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera.
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