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Seminario Teórico Práctico – La Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos – 7 de noviembre de 2022
7 de noviembre Decisio propone un encuentro en el cual se abordarán, las exigencias normativas y las mejores prácticas en la materia, la problemática de la implementación y gestión de los modelos basados en riesgo, con...
Algunas consideraciones acerca del Proyecto de modificación de la Ley 25.246
Recientemente el Poder Ejecutivo Nacional presentó ante el Congreso el proyecto de reforma de la Ley 25.246, derivada de evolución propia del sistema y de las actualizaciones efectuadas al estándar GAFI. El proyecto...
Criptomonedas, Exchanges y los Riesgos de Lavado de Activos.
El Departamento de Estado de los EEUU, realizó una evaluación global de aquellos países que no cuentan con leyes rigurosas y sus autoridades no persiguen con determinación el lavado de activos mediante criptomonedas....
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