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Seminario: Prevención de Lavado de Activos para Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y Activos Virtuales: Resolución 76/2019 de la UIF

En ese marco Decisio propone un encuentro en el cual se abordarán, las exigencias normativas y las mejores prácticas en la materia, la problemática...

Es el turno de las criptomonedas

En un nuevo comunicado la UIF alerta respecto de “un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales” y advierte “que dichas...

Dólar MEP y CCL: los malos de la película

La UIF, mediante un Comunicado dirigido a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones N° 30/2017 y N° 21/2018 informa que “observa...

La debida gestión en medio de la pandemia

Algunas reflexiones acerca de la prevención del Lavado de Dinero en tiempos de crisis. “Las emergencias públicas aumentan la posibilidad de ganancia...

La Debida Diligencia de los Clientes Sujetos Obligados

1. Consideraciones GeneralesEn los considerandos de la Resolución 156/2018 de la UIF, se destaca la modificación de la Resolución 70/2011, que...

Brindamos servicios de consultoría con un alto grado de compromiso con los resultados.

Nuestra preocupación es la permanente actualización y optimización de propuestas y del portfolio de soluciones.

Nuestra Filosofía: La búsqueda de la excelencia a través de soluciones productivas, que generen una diferencia fundamental en cada institución, tanto a nivel interno como externo.

Nuestros servicios

Hemos desarrollado una alta experiencia ofreciendo asesoramiento y capacitación en:

Prevención de los
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Es el turno de las criptomonedas

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En un nuevo comunicado la UIF alerta respecto de “un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales” y advierte “que dichas operaciones podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden...

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