Prevención de los Delitos de Fraude

Marco de Aplicación

La Superintendencia de Seguros de la Nación, establece la obligación de implementar medidas clave, en orden a la mitigación de los fraudes en el mercado asegurador.

El modelo definido por el Organismo de Control, presenta aristas que, desde la prevención y la detección de los fraudes, se encuentra altamente vinculado al modelo de prevención del lavado de activos.

Los contenidos exigidos normativamente son de carácter mínimo y obligatorio, por ende, las entidades deberán definir modelos abarcativos que permitan el establecimiento de un ambiente de control que, siendo consecuente con la naturaleza de sus actividades, los procesos y prácticas propias, mitigue su exposición al fraude.

Objetivo de nuestro servicio

El objetivo de nuestro servicio es proveer los principales contenidos considerando:El objetivo de nuestro servicio es proveer los principales contenidos considerando:
• Las exigencias normativas vigentes.
• Las mejores prácticas en la materia.
• Las características propias de la Entidad, esto es el perfil de sus riesgos, sus negocios, sus productos, su estructura funcional y su nivel de tecnología.
Asimismo, proponemos un Enfoque Basado en Riesgos, que permita adoptar un modelo acorde con las exposiciones reales al fraude de la entidad, considerando sus productos y procesos y eficientizando la aplicación de los recursos.

Prevención de los Delitos de Fraude chica

Servicios incluídos

Desarrollamos este plan de acciones para brindarte la mejor solución:

• Diagnóstico y Mejora de Procesos.

• Revisión de organigrama, manuales de instrucciones.

• Relevamiento de los procedimientos de cada una de las áreas involucradas.

• Elaboración de la Matriz de Riesgos de Fraudes.

• Confección del Manual de Prevención del Fraude.

• Incluyendo Políticas, lineamientos, procesos y todos los contenidos requeridos conforme exigencias normativas, las mejores prácticas en la materia y las características propias de nuestro cliente.

• Código de Ética.

• Análisis de folletería.

• Documento con Recomendaciones para Agentes Institorios.

• Capacitación.

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taller intensivo de medio día donde vas a trabajar con documentación real (simulada a partir de causas judiciales y/o información periodística), armar vos mismo el legajo, decidir si corresponde un ROS — y recién después confrontar tu conclusión con lo que realmente pasó.