Prevención de los Delitos de Fraude
Marco de Aplicación
La Superintendencia de Seguros de la Nación, establece la obligación de implementar medidas clave, en orden a la mitigación de los fraudes en el mercado asegurador.
El modelo definido por el Organismo de Control, presenta aristas que, desde la prevención y la detección de los fraudes, se encuentra altamente vinculado al modelo de prevención del lavado de activos.
Los contenidos exigidos normativamente son de carácter mínimo y obligatorio, por ende, las entidades deberán definir modelos abarcativos que permitan el establecimiento de un ambiente de control que, siendo consecuente con la naturaleza de sus actividades, los procesos y prácticas propias, mitigue su exposición al fraude.
Objetivo de nuestro servicio
El objetivo de nuestro servicio es proveer los principales contenidos considerando:El objetivo de nuestro servicio es proveer los principales contenidos considerando:
• Las exigencias normativas vigentes.
• Las mejores prácticas en la materia.
• Las características propias de la Entidad, esto es el perfil de sus riesgos, sus negocios, sus productos, su estructura funcional y su nivel de tecnología.
Asimismo, proponemos un Enfoque Basado en Riesgos, que permita adoptar un modelo acorde con las exposiciones reales al fraude de la entidad, considerando sus productos y procesos y eficientizando la aplicación de los recursos.
Servicios incluídos
Desarrollamos este plan de acciones para brindarte la mejor solución:
• Diagnóstico y Mejora de Procesos.
• Revisión de organigrama, manuales de instrucciones.
• Relevamiento de los procedimientos de cada una de las áreas involucradas.
• Elaboración de la Matriz de Riesgos de Fraudes.
• Confección del Manual de Prevención del Fraude.
• Incluyendo Políticas, lineamientos, procesos y todos los contenidos requeridos conforme exigencias normativas, las mejores prácticas en la materia y las características propias de nuestro cliente.
• Código de Ética.
• Análisis de folletería.
• Documento con Recomendaciones para Agentes Institorios.
• Capacitación.
Juana Azurduy 1713 - 1° A - C1429BYE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (+5411) 4703-2536
Política de Privacidad y Uso de Datos Personales.
© 2020 Decisio. Todos los derechos reservados