Introducción El delito de lavado de activos ha experimentado una transformación estructural durante la última década, potenciada en la era pospandemia. La digitalización acelerada de los sistemas de pago, la...

El pasado 15 de mayo el Banco Central de la República Argentina publicó la Comunicación "A" 8438, mediante la cual incorpora el Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP) al texto ordenado...

El Banco Central de la República Argentina publicó el pasado viernes, la Comunicación “A” 8434, mediante la cual incorpora un nuevo régimen informativo aplicable a las transferencias inmediatas intraentidades. La...

El ecosistema de pagos argentino continúa atravesando un proceso de expansión, sofisticación y mayor integración tecnológica entre los distintos actores. En los últimos años, muchos Proveedores de Servicios de Pago que...

El pasado 6 de mayo, el BCRA emitió la Comunicación "A" 8433, dirigida a entidades financieras, operadores de cambio, emisores de tarjetas, proveedores de servicios de pago que ofrecen cuenta de pago y otros...

La UIF modernizó el proceso de inscripción: 1. Ahora la inscripción como sujeto obligado es 100% digital: Toda la documentación de inscripción se presenta en formato PDF por el SRO+. Si hay observaciones, el Sujeto...

El 30 de abril, el Banco Central emitió la Comunicación “A” 8432, mediante la cual introduce modificaciones relevantes al régimen de Proveedores de Servicios de Pago (PSP). La norma impacta principalmente sobre los...

El BCRA emitió la Comunicación "A" 8429, que establece nuevas obligaciones y plazos de presentación de informes en materia de prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de...