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El día 2 de marzo del corriente año, el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 8406, mediante la cual se aprueba el “Cobro con Transferencia” (CCT) como única modalidad de transferencias...

El día 5/02/2026 se sancionó la Com. "A" 8398, la cual extiende y refuerza el régimen de Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información, incorporando...

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La Resolución UIF Nº 3/2026 constituye un hito en el fortalecimiento del marco regulatorio argentino en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de...

El año 2026 se perfila como un período de alta intensidad para la Unidad de Información Financiera (UIF) con un impacto directo en la labor de los Sujetos Obligados.  Tres factores condicionan la agenda regulatoria: La...

La cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI evidenció avances relevantes en el marco regulatorio argentino, pero alertó sobre una asimetría persistente en la comprensión del riesgo asociado a la financiación del...

Publicado en la revista Derecho, Finanzas y Tecnología de julio 2025 El ecosistema fintech en Argentina experimentó durante la pospandemia un crecimiento exponencial sustentado en la orientación del producto/servicio...