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Nota a Daniel Perrotta sobre Lavado de Dinero en CNN Radio
A continuación podés escuchar la entrevista a Daniel G. Perrotta en CNN Radio, hablando sobre Lavado de Dinero y la relación con el caso de La Ruta del Dinero K, en el programa Al fin y al cabo, con Nuria Am y Adrián...

Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2021 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las...

2020, el año de la Gestión de los Riesgos. Y el 2021?
El 2020 fue un año muy rico en enseñanzas. Un año donde el entorno y los fundamentos que sostienen las definiciones estratégicas de las compañías, sufrieron modificaciones tan profundas e inesperadas, como quizás no...

Transferencias 3.0. y los riesgos del Lavado de Activos
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones...

Es el turno de las criptomonedas
En un nuevo comunicado la UIF alerta respecto de “un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales” y advierte “que dichas operaciones podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden...

Dólar MEP y CCL: los malos de la película
La UIF, mediante un Comunicado dirigido a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones N° 30/2017 y N° 21/2018 informa que “observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con...

La debida gestión en medio de la pandemia
Algunas reflexiones acerca de la prevención del Lavado de Dinero en tiempos de crisis. “Las emergencias públicas aumentan la posibilidad de ganancia para muchas empresas, no sólo para las organizaciones criminales,...

La Debida Diligencia de los Clientes Sujetos Obligados
1. Consideraciones GeneralesEn los considerandos de la Resolución 156/2018 de la UIF, se destaca la modificación de la Resolución 70/2011, que refiere a la eliminación del requisito de la DDJJ de cumplimiento, cuando...

Colombia continúa transitando el sendero hacia la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor, mediante el controvertido Decreto 4809 del 2011
Su modelo, ejemplo para América Latina, no queda a la zaga de los más avanzados del mundo y si bien incipiente y requiere aún esfuerzos en el tiempo, no obsta esto sus valores diferenciales. Pero algunas nuevas...

La vinculación de Clientes a distancia: qué dice la UIF
A pesar de los avances tecnológicos y las inversiones realizadas por bancos, aseguradoras y otras empresas de servicios en pos de la modernización de sus procesos, la calidad de atención y la forma de resolver los...
Próximas capacitaciones
Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera.
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