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Transferencias 3.0. y los riesgos del Lavado de Activos
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones...
Seminario: Prevención de Lavado de Activos para Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y Activos Virtuales: Resolución 76/2019 de la UIF
En ese marco Decisio propone un encuentro en el cual se abordarán, las exigencias normativas y las mejores prácticas en la materia, la problemática de la implementación y gestión de los modelos basados en riesgo, con...
Es el turno de las criptomonedas
En un nuevo comunicado la UIF alerta respecto de “un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales” y advierte “que dichas operaciones podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden...
Dólar MEP y CCL: los malos de la película
La UIF, mediante un Comunicado dirigido a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones N° 30/2017 y N° 21/2018 informa que “observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con...
La debida gestión en medio de la pandemia
Algunas reflexiones acerca de la prevención del Lavado de Dinero en tiempos de crisis. “Las emergencias públicas aumentan la posibilidad de ganancia para muchas empresas, no sólo para las organizaciones criminales,...
La Debida Diligencia de los Clientes Sujetos Obligados
1. Consideraciones GeneralesEn los considerandos de la Resolución 156/2018 de la UIF, se destaca la modificación de la Resolución 70/2011, que refiere a la eliminación del requisito de la DDJJ de cumplimiento, cuando...
Colombia continúa transitando el sendero hacia la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor, mediante el controvertido Decreto 4809 del 2011
Su modelo, ejemplo para América Latina, no queda a la zaga de los más avanzados del mundo y si bien incipiente y requiere aún esfuerzos en el tiempo, no obsta esto sus valores diferenciales. Pero algunas nuevas...
La vinculación de Clientes a distancia: qué dice la UIF
A pesar de los avances tecnológicos y las inversiones realizadas por bancos, aseguradoras y otras empresas de servicios en pos de la modernización de sus procesos, la calidad de atención y la forma de resolver los...
Emisores de Tarjetas de Crédito y Cheques de Viajeros La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT: la Resolución 76/2019
Nueva Resolución UIF 134/2018: Personas Expuestas Políticamente
La única buena noticia para los Sujetos Obligados es que entra en vigencia en marzo 2019. Introducción Recientemente la UIF publicó la Resolución 134, que establece un nuevo régimen para el tratamiento de las Personas...
Próximas capacitaciones
Seminario: Prevención de Lavado de Activos para Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y Activos Virtuales: Resolución 76/2019 de la UIF
Un encuentro en el cual se abordarán, las exigencias normativas y las mejores prácticas en la materia, la problemática de la implementación y gestión de los modelos basados en riesgo, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por distintas experiencias concretas en la implementación de estos modelos en distintos PSP y otras actividades vinculadas a los activos virtuales.
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