by Decisio | Jun 12, 2026 | General
Introducción El delito de lavado de activos ha experimentado una transformación estructural durante la última década, potenciada en la era pospandemia. La digitalización acelerada de los sistemas de pago, la proliferación de activos virtuales, la expansión de...
by Decisio | May 19, 2026 | General
El pasado 15 de mayo el Banco Central de la República Argentina publicó la Comunicación “A” 8438, mediante la cual incorpora el Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (CEDIP) al texto ordenado sobre Cheques y Otros Instrumentos...
by Decisio | May 11, 2026 | General
El Banco Central de la República Argentina publicó el pasado viernes, la Comunicación “A” 8434, mediante la cual incorpora un nuevo régimen informativo aplicable a las transferencias inmediatas intraentidades. La medida alcanza a entidades financieras y a proveedores...
by Decisio | May 7, 2026 | General
El pasado 6 de mayo, el BCRA emitió la Comunicación “A” 8433, dirigida a entidades financieras, operadores de cambio, emisores de tarjetas, proveedores de servicios de pago que ofrecen cuenta de pago y otros proveedores no financieros de crédito. La misma...
by Decisio | May 6, 2026 | General
La UIF modernizó el proceso de inscripción: 1. Ahora la inscripción como sujeto obligado es 100% digital: Toda la documentación de inscripción se presenta en formato PDF por el SRO+. Si hay observaciones, el Sujeto Obligado tiene 15 días hábiles para subsanarlas.2....
