Seminario Teórico Práctico: La Gestión de los Riesgos en el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Descargar Brochure del Seminario Inscripción El 22 de abril de 2021 se desarrollará el Seminario Teórico Práctico “La Gestión de los Riesgos en el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Con el objetivo de proveer a los Oficiales de Cumpimiento como a...
Nota a Daniel Perrotta sobre Lavado de Dinero en CNN Radio
A continuación podés escuchar la entrevista a Daniel G. Perrotta en CNN Radio, hablando sobre Lavado de Dinero y la relación con el caso de La Ruta del Dinero K, en el programa Al fin y al cabo, con Nuria Am y Adrián Puente. Escuchar la entrevista by CNN Radio...
Calendario de Obligaciones 2021 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2021 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones. Contactenos...