Cumplimiento de Ley de Hábeas Data
Marco de Aplicación
La cantidad de datos de los ciudadanos registrados en bancos de datos públicos y privados, crece en forma exponencial.
Los avances de la tecnología, multiplican las posibilidades de acceder e intercambiar datos de múltiples fuentes de almacenamiento. Estas nuevas formas de vinculación aumentan la posibilidad de que dichos datos sean incorrectamente asentados, tratados o difundidos, produciendo un menoscabo en la intimidad o afectando la imagen de una persona.
No debe soslayarse la utilidad derivada de las fuentes de información, las cuales representan una herramienta muy importante para la concreción de los más variados fines. Sin embargo, conceden poder a quienes ejercen el control de los bancos de datos.
El derecho a la intimidad ha sido erosionado por el desarrollo tecnológico de los tiempos actuales, por eso, y con el fin de impedir y remediar tales situaciones, surge el Habeas data como protección de los derechos de las personas.
La figura del Habeas data ha sido receptada de modo expreso en el texto de la Constitución Nacional, a partir de la sanción de la reforma de 1994.
Objetivo de nuestro Servicio
El objetivo de nuestro servicio consiste en proveer los principales contenidos, referidos a la Ley 25.326 de Hábeas Data, en orden a:
• Las exigencias normativas vigentes.
• Las mejores prácticas en la materia.
Servicios incluídos
Desarrollamos este plan de acciones para brindarte la mejor solución:
• Implementar un plan de encuadramiento que asegure la mejora del grado de cumplimiento normativo legal en orden a las exigencias vigentes, considerando el perfil de riesgo de la entidad, sus negocios, estructura y tecnología disponible.
• Capacitar a los funcionarios involucrados.
• Contribuir a la gestión del responsable del cumplimiento.
Próximas capacitaciones
Taller Práctico Lavado de Activos: Las Rutas del Dinero — Casos Argentinos que Marcaron la Agenda Pública
taller intensivo de medio día donde vas a trabajar con documentación real (simulada a partir de causas judiciales y/o información periodística), armar vos mismo el legajo, decidir si corresponde un ROS — y recién después confrontar tu conclusión con lo que realmente pasó.
XIV Seminario Teórico Práctico: Más allá del Cumplimiento. El desafío de dominar riesgos.
Lavado de dinero y Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Practica.
Calendario de Obligaciones 2026 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2026 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2025 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2025 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2024 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2022 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
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