by Decisio | Ene 10, 2026 | General
La Resolución UIF Nº 3/2026 constituye un hito en el fortalecimiento del marco regulatorio argentino en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Su dictado...
by Decisio | Dic 10, 2025 | Capacitación, General
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2026 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones. Descargar Calendario...
by Decisio | Nov 28, 2025 | General
El año 2026 se perfila como un período de alta intensidad para la Unidad de Información Financiera (UIF) con un impacto directo en la labor de los Sujetos Obligados. Tres factores condicionan la agenda regulatoria: La adecuación del marco normativo a las reformas...
by Decisio | Jul 31, 2025 | General
La cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI evidenció avances relevantes en el marco regulatorio argentino, pero alertó sobre una asimetría persistente en la comprensión del riesgo asociado a la financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de...
by Delfina M Perrotta | Jul 15, 2025 | General
Publicado en la revista Derecho, Finanzas y Tecnología de julio 2025 El ecosistema fintech en Argentina experimentó durante la pospandemia un crecimiento exponencial sustentado en la orientación del producto/servicio al cliente y en los bajos costos, importantes...
by Decisio | Jun 13, 2025 | General
Frente a temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, escapa a nuestra pretensión sugerir una calificación de las acciones supuestamente realizadas por los implicados, valoración que por supuesto corresponde a la Justicia. Sin embargo,...
