Con fecha 20 de marzo del 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la Comunicación “A” 8411, mediante la cual se introducen modificaciones relevantes al Régimen Disciplinario aplicable a los...

Introducción El control del destino de los fondos constituye un componente esencial de los sistemas de Prevención y Detección del Lavado de Activos (PLA) y el Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de...

El día 2 de marzo del corriente año, el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 8406, mediante la cual se aprueba el “Cobro con Transferencia” (CCT) como única modalidad de transferencias...

El día 5/02/2026 se sancionó la Com. "A" 8398, la cual extiende y refuerza el régimen de Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información, incorporando...

Un análisis integrado de las pautas emitidas por la UIF y la CNV, y de su impacto operativo para los Sujetos Obligados. Marco general: un régimen tributario que debe respetar los estándares LA/FT/FP  La Ley de...

La Resolución UIF Nº 3/2026 constituye un hito en el fortalecimiento del marco regulatorio argentino en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de...

El año 2026 se perfila como un período de alta intensidad para la Unidad de Información Financiera (UIF) con un impacto directo en la labor de los Sujetos Obligados.  Tres factores condicionan la agenda regulatoria: La...

La cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI evidenció avances relevantes en el marco regulatorio argentino, pero alertó sobre una asimetría persistente en la comprensión del riesgo asociado a la financiación del...