by Decisio | Dic 10, 2025 | Capacitación, General
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2026 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones. Descargar Calendario...
by Decisio | Nov 28, 2025 | General
El año 2026 se perfila como un período de alta intensidad para la Unidad de Información Financiera (UIF) con un impacto directo en la labor de los Sujetos Obligados. Tres factores condicionan la agenda regulatoria: La adecuación del marco normativo a las reformas...
by Decisio | Jul 31, 2025 | General
La cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI evidenció avances relevantes en el marco regulatorio argentino, pero alertó sobre una asimetría persistente en la comprensión del riesgo asociado a la financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de...
by Decisio | Jun 13, 2025 | General
Frente a temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, escapa a nuestra pretensión sugerir una calificación de las acciones supuestamente realizadas por los implicados, valoración que por supuesto corresponde a la Justicia. Sin embargo,...
by Decisio | Jun 7, 2025 | General
La UIF emitió la Resolución 78/2025, que entra en vigor el día 6 de junio del corriente y se enmarca en las reformas del Decreto del Poder Ejecutivo 353/2025. La reforma alcanza a los siguientes Sujetos Obligados: Resolución 70/2011: en sus artículos referidos a los...
