by Decisio | Mar 19, 2026 | General
Introducción El control del destino de los fondos constituye un componente esencial de los sistemas de Prevención y Detección del Lavado de Activos (PLA) y el Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FTFP). Mientras que el análisis...
by Decisio | Mar 3, 2026 | General
El día 2 de marzo del corriente año, el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 8406, mediante la cual se aprueba el “Cobro con Transferencia” (CCT) como única modalidad de transferencias inmediatas habilitada para la realización de cobros...
by Decisio | Feb 28, 2026 | General
El día 5/02/2026 se sancionó la Com. “A” 8398, la cual extiende y refuerza el régimen de Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información, incorporando expresamente a los Proveedores de Servicios de...
by Decisio | Feb 22, 2026 | General
Un análisis integrado de las pautas emitidas por la UIF y la CNV, y de su impacto operativo para los Sujetos Obligados. Marco general: un régimen tributario que debe respetar los estándares LA/FT/FP La Ley de Inocencia Fiscal y el Régimen de Declaración Jurada...
by Decisio | Ene 10, 2026 | General
La Resolución UIF Nº 3/2026 constituye un hito en el fortalecimiento del marco regulatorio argentino en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Su dictado...
