by Decisio | Abr 19, 2022 | General
El Departamento de Estado de los EEUU, realizó una evaluación global de aquellos países que no cuentan con leyes rigurosas y sus autoridades no persiguen con determinación el lavado de activos mediante criptomonedas. En la lista de demérito de la región aparecen:...
by Decisio | Abr 9, 2022 | General
Decisio pone a tu disposición el servicio de Revisoría Externa Independiente 2022 Más de 60 Sujetos Obligados nos eligen año tras año. Nuestro objetivo consiste en brindar aquellos contenidos básicos exigidos por la normativa vigente y las buenas prácticas en la...
by Decisio | Mar 1, 2022 | General
Pocos discuten hoy la necesidad de contar con un esquema regulatorio lógico y adecuado, que contribuya a la inclusión financiera, custodie los derechos de los usuarios financieros y promocione la actividad privada, sin embargo, ninguno de estos criterios parece ser...
by Decisio | Ene 22, 2022 | General
Distintas experiencias desarrolladas en países como Perú, México y Colombia, demuestran que el amplio acceso a los productos financieros y de seguros, abiertos a grupos históricamente excluidos, sumados a los imprescindibles programas de educación financiera, ayudan...
by Decisio | Ene 8, 2022 | Capacitación, General
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones. Contactenos...
