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Revisoría Externa Independiente 2022

Más de 60 Sujetos Obligados nos eligen año tras año.

Nuestro objetivo consiste en brindar aquellos contenidos básicos exigidos por la normativa vigente y las buenas prácticas en la materia que contribuyan a:

  • Dar cumplimiento a los artículos 19 de las Resoluciones 30/2017, 21/2018, 28/2018 y 76/2019.
  • Determinar el grado de cumplimiento normativo legal, en orden a su perfil de riesgos y dimensión económica.
  • Documentar los aspectos cumplidos e incumplidos por grado de criticidad, dando el marco para la planificación efectiva de la implementación de mejoras.
  • Proponer cambios a documentos y procesos actuales de la Entidad, considerando su grado de exposición al riesgo, los objetivos estratégicos y de negocios y las exigencias del Supervisor.
  • Preparar a la organización y mitigar los riesgos de exposición ante una eventual fiscalización.
  • Brindar soporte a la gestión del Oficial de Cumplimiento.

Consultas

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Capacitaciones

Seminario Teórico Práctico – La Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos – 7 de noviembre de 2022

Seminario Teórico Práctico – La Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos – 7 de noviembre de 2022

Seminario Teórico Práctico en el cual se
abordarán, las exigencias normativas y las mejores prácticas en la materia, la problemática de la implementación y gestión de los modelos basados en riesgo, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por distintas experiencias concretas en la implementación de estos modelos presentadas por responsables de distintos Sujetos Obligados.

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