Frente a temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, escapa a nuestra pretensión sugerir una calificación de las acciones supuestamente realizadas por los implicados, valoración que por...

La UIF emitió la Resolución 78/2025, que entra en vigor el día 6 de junio del corriente y se enmarca en las reformas del Decreto del Poder Ejecutivo 353/2025. La reforma alcanza a los siguientes Sujetos Obligados:...

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha lanzado la RESOG-2025-5696-E-AFIP-ARCA, una normativa que marca un hito en la relación entre el cumplimiento fiscal y las obligaciones de Prevención de Lavado de...

La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la Resolución General 1058/25, que establece un marco regulatorio integral para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), “con el objetivo de garantizar...

Recientemente se dio conocer un trabajo encargado por una de las asociaciones que nuclea a un grupo de Bancos en Argentina (ADEBA) a la prestigiosa Econviews, donde se plantea la necesidad de actualizar la regulación...

Recientemente la UIF emitió la Resolución 199/2024 que actualiza la Resolución 14/2023 que alcanza a las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y a las entidades sujetas al régimen de la Ley N°...

La Resolución UIF 192/2024, publicada el 10 de diciembre de 2024, introduce cambios significativos a la normativa vigente, ajustando y ampliando las definiciones y procedimientos establecidos por la Resolución UIF...

La UIF mediante la Resolución 49/2024, establece la regulación que materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), alcanza a...

La reforma de la Ley 25.246 Exigida por el GAFI, necesaria más no suficiente para superar el proceso de Evaluación Mutua  y esperada por algunos actores de la actividad económica, finalmente y contra todo pronóstico,...