by Decisio | Mar 22, 2021 | General
Recientemente la Gendarmería Nacional, en un procedimiento de control, detuvo una camioneta de una importante “organización social”, que se dirigía a un acto en conmemoración del aniversario del papado de Francisco, y halló que transportaba, además de banderas y...
by Decisio | Feb 26, 2021 | General
A continuación podés escuchar la entrevista a Daniel G. Perrotta en CNN Radio, hablando sobre Lavado de Dinero y la relación con el caso de La Ruta del Dinero K, en el programa Al fin y al cabo, con Nuria Am y Adrián Puente. Escuchar la entrevista by CNN Radio...
by Decisio | Feb 5, 2021 | Capacitación, General
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2021 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones. Contactenos...
by Decisio | Dic 24, 2020 | General
El 2020 fue un año muy rico en enseñanzas. Un año donde el entorno y los fundamentos que sostienen las definiciones estratégicas de las compañías, sufrieron modificaciones tan profundas e inesperadas, como quizás no ocurría desde la Crisis Financiera internacional del...
by Decisio | Nov 3, 2020 | General
El BCRA aprobó la nueva regulación denominada “Transferencias 3.0” mediante la cual fomenta el uso de los medios de pago digitales, persiguiendo reducir la utilización del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas y promover una mayor inclusión financiera. La...
by Decisio | Jun 5, 2020 | General
En un nuevo comunicado la UIF alerta respecto de “un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales” y advierte “que dichas operaciones podrían estar siendo efectuadas por personas que pretenden soslayar los estándares internacionales y evitar...
