by Decisio | Dic 16, 2021 | General
Los casos reales tienen la virtud de hacer comprensibles los formatos de los delitos o posibles delitos que, en general parecen abstractos y fantasiosos, pero en realidad resultan mucho más frecuentes de lo que uno se puede imaginar. Recientemente, los 25 imputados...
by Decisio | Oct 21, 2021 | General
La UIF mediante la Resolución 112/2021, acaba de establecer una nueva definición y exigencias de identificación a los Beneficiarios Finales, destacando entre sus considerandos que “el ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las empresas constituye una...
by Decisio | Oct 11, 2021 | General
Las exchanges … se quedan sin bancos para operar?Si bien, el Banco Central de la República Argentina, no prohíbe las operaciones con criptomonedas, interviene cada vez más en forma indirecta a través de la imposición de distintas exigencias a sus supervisados, es...
by Decisio | Sep 30, 2021 | General
Con una Ley compuesta por 16 artículos, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal. La controvertida medida es defendida por el Presidente Bukele, quien asegura que contribuye a la bancarización de la...
by Decisio | Jul 24, 2021 | General
La AFIP, mediante la Resolución General 5029, estableció nuevos controles sobre las operaciones financieras realizadas a través de los denominados Proveedores de Servicios de Pago (PSP). A partir de la misma, los PSP, quedan sujetos al régimen informativo referido a...
by Decisio | Jun 17, 2021 | General
Una vez más, el Gobierno, tal como los que lo precedieron en el tiempo, ha lanzado un nuevo programa de blanqueo de fondos, mediante la Ley N° 27.613 “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”. Las razones que justifican estos...
