by Decisio | May 31, 2020 | General
1. Consideraciones GeneralesEn los considerandos de la Resolución 156/2018 de la UIF, se destaca la modificación de la Resolución 70/2011, que refiere a la eliminación del requisito de la DDJJ de cumplimiento, cuando se opere con Clientes Sujetos Obligados, “en...
by Decisio | Ene 14, 2020 | General
Su modelo, ejemplo para América Latina, no queda a la zaga de los más avanzados del mundo y si bien incipiente y requiere aún esfuerzos en el tiempo, no obsta esto sus valores diferenciales. Pero algunas nuevas exigencias parecieran no estar a la altura del mismo...
by Decisio | Oct 31, 2019 | General
A pesar de los avances tecnológicos y las inversiones realizadas por bancos, aseguradoras y otras empresas de servicios en pos de la modernización de sus procesos, la calidad de atención y la forma de resolver los problemas de los clientes y usuarios, aún se hace con...
by Decisio | Jun 18, 2019 | General
Introducción La UIF acaba de publicar la Resolución 76 del corriente a{o 2019, dirigida a los operadores del sector de tarjetas de crédito y compra y emisores de cheques de viajero, que reemplaza a la 2/2012, en un marco concordante con lo ya dispuesto para las...
by Decisio | Mar 31, 2019 | General
La única buena noticia para los Sujetos Obligados es que entra en vigencia en marzo 2019. Introducción Recientemente la UIF publicó la Resolución 134, que establece un nuevo régimen para el tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente, que sin duda complejiza...
by Decisio | Abr 15, 2018 | General
Como lo hacemos habitualmente cuando abordamos temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, dejamos aclarado que escapa a nuestra pretensión, sugerir una calificación de las acciones supuestamente realizadas por los implicados,...
