by Decisio | Mar 1, 2022 | General
Pocos discuten hoy la necesidad de contar con un esquema regulatorio lógico y adecuado, que contribuya a la inclusión financiera, custodie los derechos de los usuarios financieros y promocione la actividad privada, sin embargo, ninguno de estos criterios parece ser...
by Decisio | Ene 22, 2022 | General
Distintas experiencias desarrolladas en países como Perú, México y Colombia, demuestran que el amplio acceso a los productos financieros y de seguros, abiertos a grupos históricamente excluidos, sumados a los imprescindibles programas de educación financiera, ayudan...
by Decisio | Ene 8, 2022 | Capacitación, General
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones. Contactenos...
by Decisio | Dic 16, 2021 | General
Los casos reales tienen la virtud de hacer comprensibles los formatos de los delitos o posibles delitos que, en general parecen abstractos y fantasiosos, pero en realidad resultan mucho más frecuentes de lo que uno se puede imaginar. Recientemente, los 25 imputados...
by Decisio | Oct 21, 2021 | General
La UIF mediante la Resolución 112/2021, acaba de establecer una nueva definición y exigencias de identificación a los Beneficiarios Finales, destacando entre sus considerandos que “el ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las empresas constituye una...
by Decisio | Oct 11, 2021 | General
Las exchanges … se quedan sin bancos para operar?Si bien, el Banco Central de la República Argentina, no prohíbe las operaciones con criptomonedas, interviene cada vez más en forma indirecta a través de la imposición de distintas exigencias a sus supervisados, es...
