by Decisio | Jul 31, 2025 | General
La cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI evidenció avances relevantes en el marco regulatorio argentino, pero alertó sobre una asimetría persistente en la comprensión del riesgo asociado a la financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de...
by Delfina M Perrotta | Jul 15, 2025 | General
Publicado en la revista Derecho, Finanzas y Tecnología de julio 2025 El ecosistema fintech en Argentina experimentó durante la pospandemia un crecimiento exponencial sustentado en la orientación del producto/servicio al cliente y en los bajos costos, importantes...
by Decisio | Jun 13, 2025 | General
Frente a temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, escapa a nuestra pretensión sugerir una calificación de las acciones supuestamente realizadas por los implicados, valoración que por supuesto corresponde a la Justicia. Sin embargo,...
by Decisio | Jun 7, 2025 | General
La UIF emitió la Resolución 78/2025, que entra en vigor el día 6 de junio del corriente y se enmarca en las reformas del Decreto del Poder Ejecutivo 353/2025. La reforma alcanza a los siguientes Sujetos Obligados: Resolución 70/2011: en sus artículos referidos a los...
by Camila Díaz | May 30, 2025 | General
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha lanzado la RESOG-2025-5696-E-AFIP-ARCA, una normativa que marca un hito en la relación entre el cumplimiento fiscal y las obligaciones de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En línea...
by Decisio | Mar 21, 2025 | General
La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la Resolución General 1058/25, que establece un marco regulatorio integral para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), “con el objetivo de garantizar transparencia, seguridad y estabilidad en la...
