by Decisio | May 16, 2014 | General
En el marco de la Ley FATCA y los acuerdos multilaterales propiciados por la OCDE referidos al intercambio de información tributaria, el Banco Central de la República Argentina emitió recientemente la Comunicación “A” 5581, a través de la cual impone la obligación de...
by Decisio | Abr 22, 2014 | General
En forma permanente los delincuentes buscan nuevos métodos para evadir los controles de los sujetos obligados y de las autoridades. En este artículo también publicado en www.prevenciondelavado.com se analizan además los impactos sobre Aseguradoras y PAS. Descargar...
by Decisio | Mar 20, 2014 | General
Algunas de las noticias más relevantes sobre Lavado de Dinero en Latinoamérica y el Mundo 1Argentina: Informe de EEUU advierte sobre lavado de dineroEstados Unidos está preocupado por «el lavado de dinero del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión...
by Decisio | Feb 2, 2014 | General
Una nueva resolución de la Unidad de Información Financiera plantea algunas modificaciones en materia de Prevención del Lavado de Dinero y las exigencias a los Sujetos Obligados. Descargar Artículo Completo Declaración de Principios | Código de Ética y de Conducta |...
by Decisio | Ene 2, 2014 | General
La denuncia de las “Operaciones Sospechosas” constituye la obligación central del Sujeto Obligado y su incumplimiento puede ser causal de graves sanciones económicas. En este artículo se analizan algunos patrones que se repiten y que nos permiten evaluar cuando es...
by Decisio | Nov 20, 2013 | General
La Gestión Integral de los Riesgos genera un profundo impacto en cuanto a los modelos de gestión de las Entidades Financieras, no sólo en lo que específicamente a riesgos se refiere sino también en su estrategia misma. El enfoque de una administración integral exige...
