by Decisio | Dic 5, 2014 | General
El Oficial de Cumplimiento es el responsable de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por la normativa legal vigente. Las funciones enunciadas por las diversas resoluciones, son amplias y variadas. En este artículo...
by Decisio | Nov 13, 2014 | General
En este artículo analizamos como el Enfoque Basado en Riesgos se ha convertido en una condición primordial para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de las normativas exigidas a los Sujetos Obligados por parte de los Entes Reguladores. Descargar Artículo...
by Decisio | Oct 19, 2014 | General
Un nuevo estándar orientado al combate de la evasión fiscal y, que augura el fin del secreto bancario, ha cobrado forma definida en los últimos tiempos. En este marco, el día 6 de mayo próximo pasado y en oportunidad de la reunión anual de ministros de finanzas de la...
by Decisio | Ago 30, 2014 | General
El 29 de agosto de 2014, el Cr. Daniel Perrotta de Decisio presentó la conferencia «La Problemática del Lavado de Dinero en el Sector Real» en las XVII Conferencias sobre Supervisión Financiera en Guatemala. Estás conferencias son organizadas por la Superintendencia...
by Decisio | Ago 28, 2014 | General
Continuando con el análisis de las sanciones que se vienen imponiendo por el incumplimiento en materia de lavado de dinero, en este artículo analizamos el caso de Emebur Sociedad de Bolsa y las implicancias que afectarían a todos los Sujetos Obligados. Descargar...
by Decisio | Ago 14, 2014 | General
La SSN, mediante la reciente Resolución 38477, exige a las entidades supervisadas la adopción de políticas y normas orientadas a combatir el fraude en los seguros. La misma entra en vigencia el próximo 22 de agosto y su pleno cumplimiento, será exigible a partir del...
