by Decisio | Oct 30, 2013 | General
En este artículo se analizan los riesgos vinculados a los Productores y Asesores de Seguros en relación con las normativas para la Prevención del Lavado de Dinero. Descargar Artículo Completo Declaración de Principios | Código de Ética y de Conducta | Políticas...
by Decisio | May 2, 2013 | General
El reciente caso Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Lázaro Báez,independientemente de cualquier consideración política, es interesante desde la ópticadel análisis de su metodología y tipología, y posee en tal sentido un alto valor didáctico. Descargar Artículo...
by Decisio | Abr 27, 2013 | General
El pasado 25 de abril se llevó a cabo el Seminario Prevención de Lavado de Dinero: Gestión basada en Riesgos. Técnicas y Herramientas en Buenos Aires, Argentina.A continuación pueden verse algunas fotografías del evento. Declaración de Principios | Código de Ética...
by Decisio | Abr 24, 2013 | General
Una breve nota en el suplemento iEco del Clarin.com sobre la presentación del Libro «Lavado de Activos en el mercado asegurador» de Marcelo Casanovas, Ana Durañona y Vedia y Daniel Perrotta. Ver la nota completa aquí Declaración de Principios |...
by Decisio | Abr 3, 2013 | General
El pasado 26 de marzo se llevó a cabo el Seminario Herramientas Cualitativas y Cuantitativas de Gestión del Riesgo Operacional.En el mismo se desarrollaron los distintos temas que involucran esta temática. A continuación pueden ver algunas fotografías de este evento;...
by Decisio | Oct 26, 2012 | General
En la edición de Agosto/Septiembre de la revista 90MD de Salta, se publica una nota sobre Prevención del Lavado de Dinero y Fútbol. Un artículo escrito por Yanina Pallotti de Decisio donde se hace un análisis de la problemática que enfrentan clubes, dirigentes y...
