by Decisio | Jun 9, 2015 | General
El miércoles 27 de mayo del corriente, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los EEUU, acusó de extorsión, conspiración y corrupción a nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos de corporaciones vinculadas. Entre los acusados aparecen...
by Decisio | May 28, 2015 | General
Recientemente la UIF ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 202, que deroga la anterior 230/2011 e introduce importantes cambios en las exigencias a los Sujetos Obligados del Sector Asegurador. Todos los detalles en el siguiente artículo. Descargar Artículo...
by Decisio | May 27, 2015 | General
Comunicación, recursos humanos capacitados, cumplimiento normativo y trabajo en equipo constituyen las bases de un modelo preventivo eficiente. En este artículo presentamos un análisis específico de este aspecto fundamental para evitar sanciones a los sujetos...
by Decisio | May 4, 2015 | General
En términos generales, la UIF ha continuado la senda iniciada en el año 2011 orientada oportunamente a dejar de integrar la descalificante Lista Gris del GAFI, siendo el gran impulsor de los avances el propio organismo internacional, más allá que esta circunstancia no...
by Decisio | Mar 27, 2015 | General
Recientemente el IRS dictó una extensión de 90 días a la fecha de vencimiento que operaba el próximo 31 de marzo, para la obligación del primer reporte del «F. 8966” con información al 31 de diciembre próximo pasado. Esta noticia es, sin duda, un alivio para la...
by Decisio | Ene 5, 2015 | General
En el siguiente artículo analizamos las funciones del Oficial de Cumplimiento y el Responsable de Contacto en el marco de la prevención de los delitos de fraude y lavado de dinero para las entidades y empresas del sector asegurador. Descargar Artículo Completo...
