by Decisio | Ago 30, 2014 | General
El 29 de agosto de 2014, el Cr. Daniel Perrotta de Decisio presentó la conferencia «La Problemática del Lavado de Dinero en el Sector Real» en las XVII Conferencias sobre Supervisión Financiera en Guatemala. Estás conferencias son organizadas por la Superintendencia...
by Decisio | Ago 28, 2014 | General
Continuando con el análisis de las sanciones que se vienen imponiendo por el incumplimiento en materia de lavado de dinero, en este artículo analizamos el caso de Emebur Sociedad de Bolsa y las implicancias que afectarían a todos los Sujetos Obligados. Descargar...
by Decisio | Ago 14, 2014 | General
La SSN, mediante la reciente Resolución 38477, exige a las entidades supervisadas la adopción de políticas y normas orientadas a combatir el fraude en los seguros. La misma entra en vigencia el próximo 22 de agosto y su pleno cumplimiento, será exigible a partir del...
by Decisio | Ago 14, 2014 | General
El 28 y 29 de agosto se llevará a cabo la XVII Conferencias sobre Supervisión Financiera, organizado por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Junto a importantes expertos del sector de toda Latinoamérica, el Cr. Daniel Perrotta de Decisio desarrollará el...
by Decisio | Jul 23, 2014 | General
A los fines de medir la eficiencia de la UIF, caben destacar dos aspectos fundamentales, el primero el período que requiere el organismo para el análisis de los ROS informados por los S.O. y el segundo la cantidad de inspecciones y sanciones. Considerando que los ROS...
by Decisio | May 21, 2014 | General
as últimas multas aplicadas a los Bancos Macro y Masventasse se analizan en este artículo con el objetivo de mostrar a los Sujetos Obligados la necesidad de adecuar sus procesos y estructuras para evitar las sanciones de la UIF. Descargar Artículo Completo Declaración...
