by Decisio | Abr 30, 2017 | General
A finales del año próximo pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, conforme lo establecido por el GAFI en sus 40 Recomendaciones, presentó el informe denominado “Evaluación Nacional de Riesgos del Perú” (ENR) en materia de prevención del...
by Decisio | Mar 31, 2017 | General
El pasado 4 de abril se llevó a cabo el dictado del Seminario de Prevención del Lavado de Dinero. Perspectivas 2017. Aquí algunas imágenes de este evento. Declaración de Principios | Código de Ética y de Conducta | Políticas Antifraude y Anticorrupción...
by Decisio | Mar 31, 2017 | General
En la actualidad se ha incrementado en forma exponencial la cantidad de información que se genera en forma digital. Para lograr la manipulación y el uso efectivo de tanta información existen nuevas propuestas tecnológicas. A esta nueva área de las Tecnologías de la...
by Decisio | Feb 25, 2017 | General
El año 2017 promete desafíos en lo que a la gestión del Riesgo de Lavado y Financiamiento del Terrorismo se refiere. En este caso destacamos uno de esos aspectos que sin lugar a dudas impacta en la gestión de los sujetos obligados. Se trata del delito de corrupción....
by Decisio | Dic 1, 2016 | General
A continuación puede descargar la presentación realizada por el Cr. Daniel Perrotta en el XX Seminario Provincial del Graduado de Ciencias Económicas realizado el 28 y 29 de octubre en Olavarría. El documento está protegido con la contraseña que se informó en la...
by Decisio | Nov 15, 2016 | General
La UIF exige, en distintas resoluciones tres modelos de Perfil, los cuales no derivan de una lógica técnica, ni de su preocupación por adaptar las exigencias al formato de los negocios de cada Sujeto Obligado, como alguien podría presuponer. Un análisis de esté tópico...
