by Decisio | Oct 27, 2015 | General
En el siguiente artículo algunos de los nuevos enfoques que permiten ampliar los marcos de gestión y alcanzar riesgos no alcanzados anteriormente. Descargar Artículo Completo Declaración de Principios | Código de Ética y de Conducta | Políticas Antifraude y...
by Decisio | Sep 15, 2015 | General
Días atrás se produjeron en Guatemala, dos noticias relevantes. El Presidente de laNación, Otto Pérez Molina dimitió de su cargo y al día siguiente un juez decretó suprisión por los delitos de cohecho, asociación ilícita y fraude tributario. La vicepresidenta,Roxana...
by Decisio | Sep 3, 2015 | General
El Oficial de Cumplimiento es el responsable primario de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por la normativa legal vigente. Las funciones enunciadas por las diversas resoluciones son amplias y variadas e...
by Decisio | Jun 9, 2015 | General
El miércoles 27 de mayo del corriente, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los EEUU, acusó de extorsión, conspiración y corrupción a nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos de corporaciones vinculadas. Entre los acusados aparecen...
by Decisio | May 28, 2015 | General
Recientemente la UIF ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 202, que deroga la anterior 230/2011 e introduce importantes cambios en las exigencias a los Sujetos Obligados del Sector Asegurador. Todos los detalles en el siguiente artículo. Descargar Artículo...
by Decisio | May 27, 2015 | General
Comunicación, recursos humanos capacitados, cumplimiento normativo y trabajo en equipo constituyen las bases de un modelo preventivo eficiente. En este artículo presentamos un análisis específico de este aspecto fundamental para evitar sanciones a los sujetos...
