by Decisio | Oct 31, 2017 | General
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo, se ha distribuido el borrador de un proyecto...
by Decisio | Ago 31, 2017 | General
Argentina: La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT.Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 229/2011 de la UIF. (Primera Entrega)Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a...
by Decisio | Jul 31, 2017 | General
La Resolución 30/2017 de la UIF En artículos anteriores analizamos la Resolución 30/2017 de la UIF, que obliga a las entidades financieras reguladas, a adoptar un enfoque basado en riesgo para la gestión de la Prevención de Lavado de Dinero. Posteriormente, se abordó...
by Decisio | Jun 30, 2017 | General
En artículos anteriores referimos a la reforma normativa, iniciada a partir de la Resolución 30/2017 de la UIF, que establece la aplicación del enfoque basado en riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero para las entidades financieras reguladas, modelo que,...
by Decisio | May 31, 2017 | General
Introducción En la primera entrega, nos referimos a la obligación de adoptar un Enfoque Basado en Riesgo, para la gestión de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, todo en el marco de los objetivos trazados por la conducción actual de la...
by Decisio | May 31, 2017 | General
Según el cronograma previsto por la UIF, antes de fin de año la regulación del sistema financiero, de valores y asegurador, se encontrará orientada al nuevo enfoque, con el consecuente impacto en la gestión y en los procesos de dichos sujetos obligados. En el...
