by Decisio | Feb 25, 2017 | General
El año 2017 promete desafíos en lo que a la gestión del Riesgo de Lavado y Financiamiento del Terrorismo se refiere. En este caso destacamos uno de esos aspectos que sin lugar a dudas impacta en la gestión de los sujetos obligados. Se trata del delito de corrupción....
by Decisio | Dic 1, 2016 | General
A continuación puede descargar la presentación realizada por el Cr. Daniel Perrotta en el XX Seminario Provincial del Graduado de Ciencias Económicas realizado el 28 y 29 de octubre en Olavarría. El documento está protegido con la contraseña que se informó en la...
by Decisio | Nov 15, 2016 | General
La UIF exige, en distintas resoluciones tres modelos de Perfil, los cuales no derivan de una lógica técnica, ni de su preocupación por adaptar las exigencias al formato de los negocios de cada Sujeto Obligado, como alguien podría presuponer. Un análisis de esté tópico...
by Decisio | Nov 15, 2016 | General
Fraude será uno de los temas para el 2017. Recientemente la SSN sacó una encuesta referida al cumplimiento normativo, una especie de autoevaluación que todas las aseguradoras deben responder. El análisis en este artículo. Bajar artículo (PDF) Declaración de Principios...
by Decisio | Sep 30, 2016 | General
La nueva Ley de Sinceramiento Fiscal y Reparación Histórica a los Jubilados presenta una oportunidad para todos los Sujetos Obligados, ya sean Bancos, Entidades Financieras, A.L. y C. y escribanos, entre otros.Sin embargo, estas oportunidades no están libres de...
by Decisio | Jul 31, 2016 | General
El desarrollo del dinero electrónico, conlleva una serie de riesgos que resultan de interés y preocupación para los Bancos Centrales y las autoridades monetarias de los países. La gama de impactos que genera es muy amplia y abarca desde la emisión de dinero, la...
