by Decisio | Mar 31, 2019 | General
La única buena noticia para los Sujetos Obligados es que entra en vigencia en marzo 2019. Introducción Recientemente la UIF publicó la Resolución 134, que establece un nuevo régimen para el tratamiento de las Personas Expuestas Políticamente, que sin duda complejiza...
by Decisio | Abr 15, 2018 | General
Como lo hacemos habitualmente cuando abordamos temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, dejamos aclarado que escapa a nuestra pretensión, sugerir una calificación de las acciones supuestamente realizadas por los implicados,...
by Decisio | Feb 27, 2018 | General
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo, la UIF acaba de publicar la Resolución 28 del...
by Decisio | Dic 20, 2017 | General
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo, la UIF recientemente publicó la Resolución 21 del...
by Decisio | Dic 1, 2017 | General
Una maniobra de lavado que unió narcos colombianos y empresarios argentinos. La historia del mítico Café Muchas ciudades del mundo, cuentan con bares y cafés, que fueron hitos en su época por ser los preferidos de artistas, políticos, escritores y famosos y hoy...
by Decisio | Nov 30, 2017 | General
Recientemente la UIF dio a conocer los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades financieras, cuya copia puede hallarse en el siguiente link:...
