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Emisores de Tarjetas de Crédito y Cheques de Viajeros La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT: la Resolución 76/2019
Introducción La UIF acaba de publicar la Resolución 76 del corriente a{o 2019, dirigida a los operadores del sector de tarjetas de crédito y compra y emisores de cheques de viajero, que reemplaza a la 2/2012, en un...
Nueva Resolución UIF 134/2018: Personas Expuestas Políticamente
La única buena noticia para los Sujetos Obligados es que entra en vigencia en marzo 2019. Introducción Recientemente la UIF publicó la Resolución 134, que establece un nuevo régimen para el tratamiento de las Personas...
Los “Cuadernos de Centeno” Los formatos de corrupción en la Región
Como lo hacemos habitualmente cuando abordamos temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, dejamos aclarado que escapa a nuestra pretensión, sugerir una calificación de las acciones...
Sector Asegurador: La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT: la Resolución 28/2018 de la UIF reemplaza a la 202/2015
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo,...
La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT: la Resolución 21/2018 de la UIF reemplaza a la 229/2011 – Mercados de Capitales – Primera Entrega
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo,...
El Café de los Angelitos: “reducto de malandras”
Una maniobra de lavado que unió narcos colombianos y empresarios argentinos. La historia del mítico Café Muchas ciudades del mundo, cuentan con bares y cafés, que fueron hitos en su época por ser los preferidos de...
La Calidad de los ROS
Recientemente la UIF dio a conocer los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades financieras, cuya copia puede hallarse en el siguiente...
Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 202/2015 de la UIF – Sector Asegurador – Primera Parte
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo,...
Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 229/2011 de la UIF.
Argentina: La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT.Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 229/2011 de la UIF. (Primera Entrega)Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos...
Declaración de la tolerancia y políticas de aceptación de clientes, dos componentes fundamentales de un enfoque basado en riesgo.
La Resolución 30/2017 de la UIF En artículos anteriores analizamos la Resolución 30/2017 de la UIF, que obliga a las entidades financieras reguladas, a adoptar un enfoque basado en riesgo para la gestión de la...
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