Los casos reales tienen la virtud de hacer comprensibles los formatos de los delitos o posibles delitos que, en general parecen abstractos y fantasiosos, pero en realidad resultan mucho más frecuentes de lo que uno se...

La UIF mediante la Resolución 112/2021, acaba de establecer una nueva definición y exigencias de identificación a los Beneficiarios Finales, destacando entre sus considerandos que “el ocultar la identidad de los...

Si bien, el Banco Central de la República Argentina, no prohíbe las operaciones con criptomonedas, interviene cada vez más en forma indirecta a través de la imposición de distintas exigencias a sus supervisados, es...

Con una Ley compuesta por 16 artículos, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal. La controvertida medida es defendida por el Presidente Bukele, quien...

La AFIP, mediante la Resolución General 5029, estableció nuevos controles sobre las operaciones financieras realizadas a través de los denominados Proveedores de Servicios de Pago (PSP). A partir de la misma, los PSP,...

Una vez más, el Gobierno, tal como los que lo precedieron en el tiempo, ha lanzado un nuevo programa de blanqueo de fondos, mediante la Ley N° 27.613 “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal...

Recientemente la Gendarmería Nacional, en un procedimiento de control, detuvo una camioneta de una importante “organización social”, que se dirigía a un acto en conmemoración del aniversario del papado de Francisco, y...

A continuación podés escuchar la entrevista a Daniel G. Perrotta en CNN Radio, hablando sobre Lavado de Dinero y la relación con el caso de La Ruta del Dinero K, en el programa Al fin y al cabo, con Nuria Am y Adrián...

El 2020 fue un año muy rico en enseñanzas. Un año donde el entorno y los fundamentos que sostienen las definiciones estratégicas de las compañías, sufrieron modificaciones tan profundas e inesperadas, como quizás no...