by Decisio | Jul 31, 2017 | General
La Resolución 30/2017 de la UIF En artículos anteriores analizamos la Resolución 30/2017 de la UIF, que obliga a las entidades financieras reguladas, a adoptar un enfoque basado en riesgo para la gestión de la Prevención de Lavado de Dinero. Posteriormente, se abordó...
by Decisio | Jun 30, 2017 | General
En artículos anteriores referimos a la reforma normativa, iniciada a partir de la Resolución 30/2017 de la UIF, que establece la aplicación del enfoque basado en riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero para las entidades financieras reguladas, modelo que,...
by Decisio | May 31, 2017 | General
Introducción En la primera entrega, nos referimos a la obligación de adoptar un Enfoque Basado en Riesgo, para la gestión de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, todo en el marco de los objetivos trazados por la conducción actual de la...
by Decisio | May 31, 2017 | General
Según el cronograma previsto por la UIF, antes de fin de año la regulación del sistema financiero, de valores y asegurador, se encontrará orientada al nuevo enfoque, con el consecuente impacto en la gestión y en los procesos de dichos sujetos obligados. En el...
by Decisio | Abr 30, 2017 | General
A finales del año próximo pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, conforme lo establecido por el GAFI en sus 40 Recomendaciones, presentó el informe denominado “Evaluación Nacional de Riesgos del Perú” (ENR) en materia de prevención del...
by Decisio | Mar 31, 2017 | General
El pasado 4 de abril se llevó a cabo el dictado del Seminario de Prevención del Lavado de Dinero. Perspectivas 2017. Aquí algunas imágenes de este evento. Declaración de Principios | Código de Ética y de Conducta | Políticas Antifraude y Anticorrupción...
