by Decisio | Feb 27, 2018 | General
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo, la UIF acaba de publicar la Resolución 28 del...
by Decisio | Dic 20, 2017 | General
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo, la UIF recientemente publicó la Resolución 21 del...
by Decisio | Dic 1, 2017 | General
Una maniobra de lavado que unió narcos colombianos y empresarios argentinos. La historia del mítico Café Muchas ciudades del mundo, cuentan con bares y cafés, que fueron hitos en su época por ser los preferidos de artistas, políticos, escritores y famosos y hoy...
by Decisio | Nov 30, 2017 | General
Recientemente la UIF dio a conocer los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades financieras, cuya copia puede hallarse en el siguiente link:...
by Decisio | Oct 31, 2017 | General
Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a alcanzar un sistema efectivo de prevención, sustentado en la utilización del enfoque basado en riesgo, se ha distribuido el borrador de un proyecto...
by Decisio | Ago 31, 2017 | General
Argentina: La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT.Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 229/2011 de la UIF. (Primera Entrega)Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos adoptados por la UIF, principalmente en lo que refiere a...
