by Decisio | Nov 17, 2011 | General
La UIF acaba de sancionar por incumplimiento de las exigencias previstas en la ley 25.246 y la Resolución 11/2003 a la Galería de Arte, perteneciente a Álvaro Castagnino. La misma sin duda constituye un llamado de atención para todos los sujetos obligados. Ver el caso...
by Decisio | Sep 12, 2011 | General
El Organismo de Contralor del Sistema Financiero Colombiano, en el marco de sus objetivos estratégicos, ha emitido dos nuevas circulares que profundizan un camino ya iniciado de buenas prácticas en materia deprotección al consumidor financiero. Las mismas se refieren...
by Decisio | Sep 5, 2011 | General
La Crisis Financiera Internacional es el gran impulsor de cambios de los últimos tiempos. Cómo uno de los emergentes aparece la Reforma Financiera de los EE.UU., la cual incluye como uno de sus cinco pilares la protección al consumidor financiero. Conozca cómo el caso...
by Decisio | Jul 7, 2011 | General
La Superfinanciera ha presentado a consulta, dos proyectos de normatividad referidos al régimen de Protección al Consumidor Financiero.Los mismos prevén nuevas exigencias para las Entidades Vigiladas y para los Defensores de los Consumidores, en dicha materia. Ver...
by Decisio | Jun 15, 2011 | General
omo resultado del último plenario celebrado en México la semana pasada, el GAFI incluyó a Argentina, en un listado de países con “deficiencias estratégicas en esta materia”. Si bien el organismo internacional destaca el esfuerzo realizado, muestra una clara...
by Decisio | Jun 7, 2011 | General
El Gobierno en febrero logró un plazo adicional para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional. Esta semana defiende la posición en México, ante serios interrogantes. Algunos aspectos a ser considerados por los Sujetos Obligados. Ver el artículo...
