by Decisio | Feb 19, 2012 | General
La ingeniería del lavado de dinero, cuenta con la inteligencia y los recursos necesarios para crear complejas metodologías, tendientes a someter los andamiajes legales que sustentan la resistencia de países y entidades a este flagelo. El grave problema es que el...
by Decisio | Feb 15, 2012 | General
Luego de más de dos años de trabajo, el Organismo dio a conocer las «Recomendaciones Revisadas» versión 2012, construidas sobre la base de distintos aportes de gobiernos, sector privado y apoyo de los grupos regionales, como el GAFIC y el GAFISUD.Se espera un GAFI más...
by Decisio | Ene 26, 2012 | General
El Banco Central de la República Argentina en línea con las tendencias internacionales en la materia, acaba de imponer mediante la Comunicación “A” 5388, nuevas exigencias en materia de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros. Esta iniciativa esla primera...
by Decisio | Ene 18, 2012 | General
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del Plenario de octubre próximo pasado y ante la defensa argentina, si bien destacó los «progresos» observados en el sistema de prevención de lavado, instó a la autoridades nacionales a resolver en...
by Decisio | Ene 16, 2012 | General
Destacábamos en anteriores entregas que los Sujetos Obligados se verían sometidos a mayores y más profundos controles por parte de los distintos Organismos de Supervisión, para lo cual recomendábamos iniciar las adaptaciones estructurales, de procesos y planes de...
by Decisio | Ene 7, 2012 | General
El Gobierno avanza en las reformas y en la implementación de nuevas exigencias para alcanzar el objetivo de salir de la descalificante lista de «países con deficiencias estratégicas, con planes y compromisos políticos». Claves de Atención para los Sujetos Obligados....
