by Decisio | Ene 18, 2012 | General
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del Plenario de octubre próximo pasado y ante la defensa argentina, si bien destacó los «progresos» observados en el sistema de prevención de lavado, instó a la autoridades nacionales a resolver en...
by Decisio | Ene 16, 2012 | General
Destacábamos en anteriores entregas que los Sujetos Obligados se verían sometidos a mayores y más profundos controles por parte de los distintos Organismos de Supervisión, para lo cual recomendábamos iniciar las adaptaciones estructurales, de procesos y planes de...
by Decisio | Ene 7, 2012 | General
El Gobierno avanza en las reformas y en la implementación de nuevas exigencias para alcanzar el objetivo de salir de la descalificante lista de «países con deficiencias estratégicas, con planes y compromisos políticos». Claves de Atención para los Sujetos Obligados....
by Decisio | Dic 11, 2011 | General
Las novedades respecto al régimen derogado de la anterior Resolución 32/2011. Alcances e impactos posibles en los Sujetos Obligados. Definiciones. El Nuevo régimen para productores y asesores. La debida diligencia en el conocimiento del Cliente. Los legajos....
by Decisio | Nov 20, 2011 | General
Impactos posibles en el Sistema Financiero de la República de Bolivia.Las Instituciones deberán adaptar sus estructuras y procesos. Aspectos claves. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del reciente Plenario y ante la defensa esgrimida...
by Decisio | Nov 20, 2011 | General
Próxima a defender la posición de la Argentina frente al Plenario del GAFI en Paris, la UIF compelida a demostrar el real cumplimiento de su misión (combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el...
