by Decisio | Jun 6, 2012 | General
La normativa vigente establece en forma expresa la necesidad de adoptar estrategias y herramientas para prevenir y detectar el delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, atendiendo a que las mismas resultan imprescindibles para componer un marco...
by Decisio | May 30, 2012 | General
El 2013 es un año que seguramente continuará signado por cambios y nuevas exigencias en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.Se destacan las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI emitidas en febrero del año próximo pasado, el Informe...
by Decisio | May 28, 2012 | General
Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin, resulta fundamental resolver las deficiencias...
by Decisio | May 22, 2012 | General
El próximo 4 de julio se llevará a cabo una nueva edición del Seminario organizado por Decisio y el Estudio Iezzi & Varone, donde se abordará el uso de las herramientas y la aplicación de distintas estrategias para detectar el lavado de dinero, así como también...
by Decisio | Abr 27, 2012 | General
The Basil Institute of Governance (organización internacional para la investigación y la asesoría sin fin de lucro con sede en Suiza) conjuntamente con un equipo de técnicos del International Centre for Assets Recovery, han desarrollado y presentado públicamente, un...
by Decisio | Feb 28, 2012 | General
El Banco Central de la República Argentina en línea con las tendencias internacionales en la materia, acaba de imponer mediante la Comunicación “A” 5388, nuevas exigencias en materia de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros. Esta iniciativa esla primera...
