by Decisio | Jun 17, 2021 | General
Una vez más, el Gobierno, tal como los que lo precedieron en el tiempo, ha lanzado un nuevo programa de blanqueo de fondos, mediante la Ley N° 27.613 “Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina”. Las razones que justifican estos...
by Decisio | Mar 22, 2021 | General
Recientemente la Gendarmería Nacional, en un procedimiento de control, detuvo una camioneta de una importante “organización social”, que se dirigía a un acto en conmemoración del aniversario del papado de Francisco, y halló que transportaba, además de banderas y...
by Decisio | Feb 26, 2021 | General
A continuación podés escuchar la entrevista a Daniel G. Perrotta en CNN Radio, hablando sobre Lavado de Dinero y la relación con el caso de La Ruta del Dinero K, en el programa Al fin y al cabo, con Nuria Am y Adrián Puente. Escuchar la entrevista by CNN Radio...
by Decisio | Feb 5, 2021 | Capacitación, General
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2021 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina. Contáctenos para cualquier consulta sobre cómo lograr cumplir con las exigencias y evitar sanciones. Contactenos...
by Decisio | Dic 24, 2020 | General
El 2020 fue un año muy rico en enseñanzas. Un año donde el entorno y los fundamentos que sostienen las definiciones estratégicas de las compañías, sufrieron modificaciones tan profundas e inesperadas, como quizás no ocurría desde la Crisis Financiera internacional del...
