Taller Práctico Lavado de Activos: Las Rutas del Dinero — Casos Argentinos que Marcaron la Agenda Pública

Vas a analizar, entre otros: FIFA/AFA: terceros como agentes de cobro, patrocinadores y transferencias internacionales, HSBC Argentina y la “Lista Falciani”: banca privada y cuentas no declaradas en Suiza, Cripto Mendoza (causa “San Rafael”): cuentas mula, fraccionamiento y conversión a USDT — un fraude piramidal con más de 800 víctimas, Grupo Indalo (casinos y banca), Generación Zoe / Leonardo Cositorto (moneda virtual), El circuito de autos de alta gama en Corrientes/Posadas

Te llevás herramientas de aplicación directa a tu práctica diaria de compliance.

Los casos analizados corresponden a expedientes judiciales, investigaciones públicas o recreaciones basadas en hechos de dominio público con fines exclusivamente académicos. El material del taller no implica afirmación de responsabilidad penal o civil de personas humanas o jurídicas, la cual corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes.

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