• Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de Resolución 21/2018 de la UIF que establece que el “Oficial de Cumplimiento titular y suplente, así como también los empleados y colaboradores del área a su cargo, deberán ser objeto de planes especiales de capacitación, de mayor profundidad y con contenidos especialmente ajustados a su función”.
• Proveer a los participantes de los conocimientos necesarios para la aplicación de las mejores prácticas en la materia y la comprensión de los modelos, mediante distintos instrumentos teóricos y prácticos, que contribuyan a una adecuada implementación de los enfoques basados en riesgos.

Nuestra metodología educativa contempla aspectos teóricos y prácticos, sostenidos mediante diversas técnicas dirigidas a dotar a los participantes de instrumentos didácticos que contribuyan al proceso de capacitación. Se estimula la participación de los asistentes mediante actividades establecidas con casos prácticos reales, con diversos soportes didácticos consistentes en el desarrollo de una metodología, análisis de documentos complementarios, experiencias de otras Instituciones y actividades individuales y grupales.

Cada actividad concluye sistemáticamente con comentarios y aportes referidos a las mismas, con el fin de unificar conocimientos y valorar los conceptos y métodos utilizados.
La comunicación y el análisis permanente permite resolver dudas, solventar interrogantes, profundizar enfoques y ajustar el desempeño pedagógico en procura de satisfacer las demandas de los participantes.

• Se presenta detalladamente el Enfoque Basado en Riesgos para la gestión de los riesgos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo, en orden a las exigencias GAFI y las mejores prácticas internacionales en la materia.
• Incluye contenidos específicos, orientados al Oficial de Cumplimiento, empleados y colaboradores de las áreas de cumplimiento, con alto contenido de casuística real.
• Emisión de certificados y constancias de las capacitaciones.