El Oficial de Cumplimiento es el responsable primario de velar por la observancia e implementación de los procedimientos y obligaciones establecidos por la normativa legal vigente. Las funciones enunciadas por las...

El miércoles 27 de mayo del corriente, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los EEUU, acusó de extorsión, conspiración y corrupción a nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos de...

Recientemente la UIF ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 202, que deroga la anterior 230/2011 e introduce importantes cambios en las exigencias a los Sujetos Obligados del Sector Asegurador. Todos los...

Comunicación, recursos humanos capacitados, cumplimiento normativo y trabajo en equipo constituyen las bases de un modelo preventivo eficiente. En este artículo presentamos un análisis específico de este aspecto...

En términos generales, la UIF ha continuado la senda iniciada en el año 2011 orientada oportunamente a dejar de integrar la descalificante Lista Gris del GAFI, siendo el gran impulsor de los avances el propio organismo...

Recientemente el IRS dictó una extensión de 90 días a la fecha de vencimiento que operaba el próximo 31 de marzo, para la obligación del primer reporte del «F. 8966” con información al 31 de diciembre próximo pasado....

En el siguiente artículo analizamos las funciones del Oficial de Cumplimiento y el Responsable de Contacto en el marco de la prevención de los delitos de fraude y lavado de dinero para las entidades y empresas del...

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En este artículo analizamos como el Enfoque Basado en Riesgos se ha convertido en una condición primordial para lograr una mayor eficiencia en el cumplimiento de las normativas exigidas a los Sujetos Obligados por...

Un nuevo estándar orientado al combate de la evasión fiscal y, que augura el fin del secreto bancario, ha cobrado forma definida en los últimos tiempos. En este marco, el día 6 de mayo próximo pasado y en oportunidad...