En artículos anteriores referimos a la reforma normativa, iniciada a partir de la Resolución 30/2017 de la UIF, que establece la aplicación del enfoque basado en riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero para...

Introducción En la primera entrega, nos referimos a la obligación de adoptar un Enfoque Basado en Riesgo, para la gestión de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, todo en el marco de los...

Según el cronograma previsto por la UIF, antes de fin de año la regulación del sistema financiero, de valores y asegurador, se encontrará orientada al nuevo enfoque, con el consecuente impacto en la gestión y en los...

A finales del año próximo pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, conforme lo establecido por el GAFI en sus 40 Recomendaciones, presentó el informe denominado “Evaluación Nacional de...

El pasado 4 de abril se llevó a cabo el dictado del Seminario de Prevención del Lavado de Dinero. Perspectivas 2017. Aquí algunas imágenes de este evento.          facebooktwitterlinkedinJuana Azurduy 1713 - 1° A...

En la actualidad se ha incrementado en forma exponencial la cantidad de información que se genera en forma digital. Para lograr la manipulación y el uso efectivo de tanta información existen nuevas propuestas...

El año 2017 promete desafíos en lo que a la gestión del Riesgo de Lavado y Financiamiento del Terrorismo se refiere. En este caso destacamos uno de esos aspectos que sin lugar a dudas impacta en la gestión de los...

A continuación puede  descargar la presentación realizada por el Cr. Daniel Perrotta en el XX Seminario Provincial del Graduado de Ciencias Económicas realizado el 28 y 29 de octubre en Olavarría. El documento está...

La UIF exige, en distintas resoluciones tres modelos de Perfil, los cuales no derivan de una lógica técnica, ni de su preocupación por adaptar las exigencias al formato de los negocios de cada Sujeto Obligado, como...

Fraude será uno de los temas para el 2017. Recientemente la SSN sacó una encuesta referida al cumplimiento normativo, una especie de autoevaluación que todas las aseguradoras deben responder. El análisis en este...