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Introducción La UIF acaba de publicar la Resolución 76 del corriente a{o 2019, dirigida a los operadores del sector de tarjetas de crédito y compra y emisores de cheques de viajero, que reemplaza a la 2/2012, en un...

La única buena noticia para los Sujetos Obligados es que entra en vigencia en marzo 2019. Introducción Recientemente la UIF publicó la Resolución 134, que establece un nuevo régimen para el tratamiento de las Personas...

Como lo hacemos habitualmente cuando abordamos temas que exceden lo puramente delictivo y se entremezclan con lo político, dejamos aclarado que escapa a nuestra pretensión, sugerir una calificación de las acciones...

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Una maniobra de lavado que unió narcos colombianos y empresarios argentinos. La historia del mítico Café Muchas ciudades del mundo, cuentan con bares y cafés, que fueron hitos en su época por ser los preferidos de...

Recientemente la UIF dio a conocer los resultados de la primera evaluación de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por las entidades financieras, cuya copia puede hallarse en el siguiente...

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Argentina: La Gestión Basada en Riesgos de LA y FT.Análisis del proyecto de norma que reemplazará a la Resolución 229/2011 de la UIF.   (Primera Entrega)Introducción En cumplimiento de los objetivos estratégicos...