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La resolución 27 2011 de la UIF: El lavado de activos, la financiación del terrorismo y las empresas emisoras de cheques de viajero y tarjetas de crédito. (3ra. Parte)
La UIF, obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris,lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad, la...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero (2da. Parte)
La SSN, las Compañías de Seguro y la Resolución 19 2011 de la UIF:Mientras el plazo de 100 días corre inexorablemente, la UIF no tomó vacaciones en enero.Conforme se adelantaba en la primera entrega de este artículo,...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero
Las Responsabilidades Penales de la Alta Dirección: Impactos posibles en el Sistema Financiero y el Mercado Asegurador Argentino. Las Entidades deberán adaptar sus estructuras y procesos.“Desde de la última evaluación...
La Reforma Financiera de los EE.UU., Basilea III y los impactos en el Sistema Financiero Latinoamericano: Caso URUGUAY
En la entrega anterior nos referíamos al impacto que la Reforma Financiera de los EE.UU., tendrá sobre los Sistemas Financieros del mundo en general y de Latinoamérica en particular. En esta ocasión analizaremos...
La Reforma Financiera de los EE.UU., Basilea III y los impactos en el Sistema Financiero Latinoamericano: Caso COLOMBIA
En la entrega anterior nos referíamos al impacto que la Reforma Financiera de los EE.UU., tendrá sobre los Sistemas Financieros del mundo en general y de Latinoamérica en particular. En este caso analizaremos el Caso...
La Reforma Financiera de los EE.UU., Basilea III y los impactos en el Sistema Financiero Latinoamericano
GRC: Gobierno Corporativo, Gestión del Riesgo y Cumplimiento, base para afrontar los nuevos desafíos. No debe soslayarse el impacto que genera la tan discutida como consensuada, Reforma Financiera de los EE.UU., sobre...
Bolivia: Las Responsabilidades de la Alta Dirección: La Gestión del Riesgo Operativo
De cara al objetivo de propender a la implementación efectiva de las mejores prácticas emergentes del entorno general de la Gestión de los Riesgos, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, ha...
Colombia: Gobierno Corporativo, Protección al Consumidor y la Ley 1328 del 2009: Nuevas responsabilidades para la Alta Dirección de las Entidades Vigiladas
El día 1 de julio del corriente año 2010, entra en vigencia el Título I de la Ley Nro. 1328 del 2009, correspondiente al Régimen de Protección al Consumidor en sus relaciones con las Entidades vigiladas por la...
Cumbre de Basilea: Advertencia por nuevos riesgos de una crisis financiera mundial
Avanza el mundo hacia una nueva crisis financiera? El BIS prevé el aumento de las normas prudenciales y analiza modelos avanzados de regulación global, que permitirían su intervención cómo árbitro ante eventos que...
El Buen Gobierno Corporativo no es una cuestión de moda
L BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DEBE SER CONSIDERADO UN MITIGANTE INDISPENSABLE A LA CRISIS DE CONFIANZA GENERADA ALREDEDOR DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN GENERAL. El Buen Gobierno Corporativo, es un concepto que...
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