Impactos posibles en el Sistema Financiero de la República de Bolivia.Las Instituciones deberán adaptar sus estructuras y procesos. Aspectos claves. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad...

Próxima a defender la posición de la Argentina frente al Plenario del GAFI en Paris, la UIF compelida a demostrar el real cumplimiento de su misión (combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de...

La UIF acaba de sancionar por incumplimiento de las exigencias previstas en la ley 25.246 y la Resolución 11/2003 a la Galería de Arte, perteneciente a Álvaro Castagnino. La misma sin duda constituye un llamado de...

El Organismo de Contralor del Sistema Financiero Colombiano, en el marco de sus objetivos estratégicos, ha emitido dos nuevas circulares que profundizan un camino ya iniciado de buenas prácticas en materia deprotección...

La Crisis Financiera Internacional es el gran impulsor de cambios de los últimos tiempos. Cómo uno de los emergentes aparece la Reforma Financiera de los EE.UU., la cual incluye como uno de sus cinco pilares la...

La Superfinanciera ha presentado a consulta, dos proyectos de normatividad referidos al régimen de Protección al Consumidor Financiero.Los mismos prevén nuevas exigencias para las Entidades Vigiladas y para los...

omo resultado del último plenario celebrado en México la semana pasada, el GAFI incluyó a Argentina, en un listado de países con “deficiencias estratégicas en esta materia”.  Si bien el organismo internacional destaca...

El Gobierno en febrero logró un plazo adicional para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional. Esta semana defiende la posición en México, ante serios interrogantes. Algunos aspectos a ser...

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del reciente Plenario y ante la defensa esgrimida por las autoridades de Bolivia, concluyó quelos progresos presentados por el Ministro de Economía,...

Argentina, obligada a mostrar voluntad y concreciones en la lucha y prevención del delito de lavado de dinero, condiciones impuestas para evitar ser condenado a integrar por sus consecuencias la nefasta Lista Gris del...