El próximo 4 de julio se llevará a cabo una nueva edición del Seminario organizado por Decisio y el Estudio Iezzi & Varone, donde se abordará el uso de las herramientas y la aplicación de distintas estrategias para...

The Basil Institute of Governance (organización internacional para la investigación y la asesoría sin fin de lucro con sede en Suiza) conjuntamente con un equipo de técnicos del International Centre for Assets...

El Banco Central de la República Argentina en línea con las tendencias internacionales en la materia, acaba de imponer mediante la Comunicación “A” 5388, nuevas exigencias en materia de Protección a los Usuarios de...

La ingeniería del lavado de dinero, cuenta con la inteligencia y los recursos necesarios para crear complejas metodologías, tendientes a someter los andamiajes legales que sustentan la resistencia de países y entidades...

Luego de más de dos años de trabajo, el Organismo dio a conocer las «Recomendaciones Revisadas» versión 2012, construidas sobre la base de distintos aportes de gobiernos, sector privado y apoyo de los grupos...

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del Plenario de octubre próximo pasado y ante la defensa argentina, si bien destacó los «progresos» observados en el sistema de prevención de lavado,...

Destacábamos en anteriores entregas que los Sujetos Obligados se verían sometidos a mayores y más profundos controles por parte de los distintos Organismos de Supervisión, para lo cual recomendábamos iniciar las...

El Gobierno avanza en las reformas y en la implementación de nuevas exigencias para alcanzar el objetivo de salir de la descalificante lista de «países con deficiencias estratégicas, con planes y compromisos...

Las novedades respecto al régimen derogado de la anterior Resolución 32/2011. Alcances e impactos posibles en los Sujetos Obligados. Definiciones. El Nuevo régimen para productores y asesores.  La debida diligencia en...