La UAF de Chile presentó sus “Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2011” y se lanza la Estrategia Nacional de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.Artículo publicado...

El caso del HSBC y las operaciones de lavado de dinero de la cual fue vehículo, se ha erigido en un tema de candente actualidad luego de que el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, publicara las...

Como resultado de la reciente reunión del GAFI en junio pasado, Bolivia continúa en las lista de Países con Deficiencias Estratégicas.Cuáles son los posibles impactos en el Sistema Financiero de la República de...

El próximo 14 y 15 de agosto Daniel Perrotta presentará una conferencia titulada «Los nuevos condicionantes del negocio financiero, el consumidor 2.0 y el régimen de protección al consumidor financiero».Esta...

Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin,...

Dirigido a directivos de clubes, representantes y empresas relacionadas con el Fútbol. Ver nota en Diario OléMás Información sobre este curso facebooktwitterlinkedinJuana Azurduy 1713 - 1° A - C1429BYE Ciudad Autónoma...

Recientemente, fue presentada en Uruguay la denominada “Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012”, la cual incluye objetivos en materia de prevención, detección y represión del delito...

La normativa vigente establece en forma expresa la necesidad de adoptar estrategias y herramientas para prevenir y detectar el delito de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, atendiendo a que las...

El 2013 es un año que seguramente continuará signado por cambios y nuevas exigencias en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.Se destacan las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI...

Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin,...