La denuncia de las “Operaciones Sospechosas” constituye la obligación central del Sujeto Obligado y su incumplimiento puede ser causal de graves sanciones económicas. En este artículo se analizan algunos patrones que...

La Gestión Integral de los Riesgos genera un profundo impacto en cuanto a los modelos de gestión de las Entidades Financieras, no sólo en lo que específicamente a riesgos se refiere sino también en su estrategia misma....

En este artículo se analizan los riesgos vinculados a los Productores y Asesores de Seguros en relación con las normativas para la Prevención del Lavado de Dinero. Descargar Artículo Completo...

El reciente caso Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Lázaro Báez,independientemente de cualquier consideración política, es interesante desde la ópticadel análisis de su metodología y tipología, y posee en tal sentido...

El pasado 25 de abril se llevó a cabo el Seminario Prevención de Lavado de Dinero: Gestión basada en Riesgos. Técnicas y Herramientas en Buenos Aires, Argentina.A continuación pueden verse algunas fotografías del...

Una breve nota en el suplemento iEco del Clarin.com sobre la presentación del Libro «Lavado de Activos en el mercado asegurador» de Marcelo Casanovas, Ana Durañona y Vedia y Daniel Perrotta. Ver la nota completa aquí...

El pasado 26 de marzo se llevó a cabo el Seminario Herramientas Cualitativas y Cuantitativas de Gestión del Riesgo Operacional.En el mismo se desarrollaron los distintos temas que involucran esta temática. A...

En la edición de Agosto/Septiembre de la revista 90MD de Salta, se publica una nota sobre Prevención del Lavado de Dinero y Fútbol. Un artículo escrito por Yanina Pallotti de Decisio donde se hace un análisis de la...

Decisio estuvo presente en el 6to. Encuentro Nacional Actualización Normativa y Mejores Prácticas Riesgo Operacional, que se llevó a cabo el 16 y 17 de octubre pasado en el Hotel Alvear de la Ciudad Autónoma de Buenos...

Continuando con la serie de artículos sobre las distintas normativas exigidas a la AFA y a los clubes de Primera A y Nacional B en relación a la Prevención del Lavado de Dinero y el fútbol, en esta ocasión presentamos...