El 29 de agosto de 2014, el Cr. Daniel Perrotta de Decisio presentó la conferencia «La Problemática del Lavado de Dinero en el Sector Real» en las XVII Conferencias sobre Supervisión Financiera en Guatemala. Estás...

Continuando con el análisis de las sanciones que se vienen imponiendo por el incumplimiento en materia de lavado de dinero, en este artículo analizamos el caso de Emebur Sociedad de Bolsa y las implicancias que...

La SSN, mediante la reciente Resolución 38477, exige a las entidades supervisadas la adopción de políticas y normas orientadas a combatir el fraude en los seguros. La misma entra en vigencia el próximo 22 de agosto y...

El 28 y 29 de agosto se llevará a cabo la XVII Conferencias sobre Supervisión Financiera, organizado por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Junto a importantes expertos del sector de toda Latinoamérica, el Cr....

A los fines de medir la eficiencia de la UIF, caben destacar dos aspectos fundamentales, el primero el período que requiere el organismo para el análisis de los ROS informados por los S.O. y el segundo la cantidad de...

as últimas multas aplicadas a los Bancos Macro y Masventasse se analizan en este artículo con el objetivo de mostrar a los Sujetos Obligados la necesidad de adecuar sus procesos y estructuras para evitar las sanciones...

En el marco de la Ley FATCA y los acuerdos multilaterales propiciados por la OCDE referidos al intercambio de información tributaria, el Banco Central de la República Argentina emitió recientemente la Comunicación “A”...

En forma permanente los delincuentes buscan nuevos métodos para evadir los controles de los sujetos obligados y de las autoridades. En este artículo también publicado en www.prevenciondelavado.com se analizan además...

Algunas de las noticias más relevantes sobre Lavado de Dinero en Latinoamérica y el Mundo 1Argentina: Informe de EEUU advierte sobre lavado de dineroEstados Unidos está preocupado por «el lavado de dinero del...

Una nueva resolución de la Unidad de Información Financiera plantea algunas modificaciones en materia de Prevención del Lavado de Dinero y las exigencias a los Sujetos Obligados. Descargar Artículo Completo...