by Decisio | Jul 7, 2011 | General
La Superfinanciera ha presentado a consulta, dos proyectos de normatividad referidos al régimen de Protección al Consumidor Financiero.Los mismos prevén nuevas exigencias para las Entidades Vigiladas y para los Defensores de los Consumidores, en dicha materia. Ver...
by Decisio | Jun 15, 2011 | General
omo resultado del último plenario celebrado en México la semana pasada, el GAFI incluyó a Argentina, en un listado de países con “deficiencias estratégicas en esta materia”. Si bien el organismo internacional destaca el esfuerzo realizado, muestra una clara...
by Decisio | Jun 7, 2011 | General
El Gobierno en febrero logró un plazo adicional para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional. Esta semana defiende la posición en México, ante serios interrogantes. Algunos aspectos a ser considerados por los Sujetos Obligados. Ver el artículo...
by Decisio | May 15, 2011 | General
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del reciente Plenario y ante la defensa esgrimida por las autoridades de Bolivia, concluyó quelos progresos presentados por el Ministro de Economía, Luis Arce, no fueron suficientes; y decidió mantener...
by Decisio | Abr 15, 2011 | General
Argentina, obligada a mostrar voluntad y concreciones en la lucha y prevención del delito de lavado de dinero, condiciones impuestas para evitar ser condenado a integrar por sus consecuencias la nefasta Lista Gris del GAFI; inició un sendero hacia la normalización de...
by Decisio | Ene 27, 2011 | General
La UIF, obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris,lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad, la lucha contra el lavado de dinero y el...
