Actividades e industrias

Nuestra experiencia abarca cada industria y desafío.

Decisio presta servicios a las siguientes entidades e industrias en toda Latinoamérica:

Instituciones Bancarias, Financieras y Cambiarias

Fideicomisos

Criptomonedas

Fundaciones y Organizaciones sin fines de lucro

Agentes de Mercado de Capitales

Organismos Supervisores

Sector Seguros

Tarjetas Prepagas y de Crédito

Fintech

Cumplimiento de Ley de Protección de Datos de la Unión Europea – RGPD

Sujetos Obligados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

Próximas capacitaciones

Taller Práctico Lavado de Activos: Las Rutas del Dinero — Casos Argentinos que Marcaron la Agenda Pública

taller intensivo de medio día donde vas a trabajar con documentación real (simulada a partir de causas judiciales y/o información periodística), armar vos mismo el legajo, decidir si corresponde un ROS — y recién después confrontar tu conclusión con lo que realmente pasó.

XIV Seminario Teórico Práctico: Más allá del Cumplimiento. El desafío de dominar riesgos.

Lavado de dinero y Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Practica.

Calendario de Obligaciones 2026 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina

A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2026 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.

Calendario de Obligaciones 2025 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina

A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2025 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.

Calendario de Obligaciones 2024 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina

A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.

Calendario de Obligaciones 2022 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina

A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.

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Juana Azurduy 1713 - 1° A - C1429BYE
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (+5411) 4703-2536

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