Nuestros servicios
Hemos desarrollado una alta experiencia ofreciendo asesoramiento y capacitación en:
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Prevención de los
Delitos de Fraude
Experiencia
del cliente
Cumplimiento de Estándares de Intercambio de Información Tributaria: OCDE y FATCA
Gobierno
Corporativo
Protección al Consumidor, Usuario
Financiero y Asegurado.
Arquitectura, Transformación y Reconversión de Canales Comerciales.
Cumplimiento de Ley de Protección de Datos de la Unión Europea – RGPD
Desarrollo de un Programa Integral de Compliance
Gestión Integral
del Riesgo
Desarrollo de Negocios Financieros
para Empresas
Cumplimiento de
Ley de Hábeas Data
Próximas capacitaciones
Taller Práctico Lavado de Activos: Las Rutas del Dinero — Casos Argentinos que Marcaron la Agenda Pública
taller intensivo de medio día donde vas a trabajar con documentación real (simulada a partir de causas judiciales y/o información periodística), armar vos mismo el legajo, decidir si corresponde un ROS — y recién después confrontar tu conclusión con lo que realmente pasó.
XIV Seminario Teórico Práctico: Más allá del Cumplimiento. El desafío de dominar riesgos.
Lavado de dinero y Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Practica.
Calendario de Obligaciones 2026 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2026 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2025 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2025 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2024 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2024 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
Calendario de Obligaciones 2022 – Prevención del Lavado de Dinero – Argentina
A continuación presentamos el Calendario de Obligaciones 2022 sobre Prevención del Lavado de Dinero exigido a los Sujetos Obligados en Argentina.
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Teléfono: (+5411) 4703-2536
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