by Decisio | Feb 28, 2012 | General
El Banco Central de la República Argentina en línea con las tendencias internacionales en la materia, acaba de imponer mediante la Comunicación “A” 5388, nuevas exigencias en materia de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros. Esta iniciativa esla primera...
by Decisio | Feb 19, 2012 | General
La ingeniería del lavado de dinero, cuenta con la inteligencia y los recursos necesarios para crear complejas metodologías, tendientes a someter los andamiajes legales que sustentan la resistencia de países y entidades a este flagelo. El grave problema es que el...
by Decisio | Feb 15, 2012 | General
Luego de más de dos años de trabajo, el Organismo dio a conocer las «Recomendaciones Revisadas» versión 2012, construidas sobre la base de distintos aportes de gobiernos, sector privado y apoyo de los grupos regionales, como el GAFIC y el GAFISUD.Se espera un GAFI más...
