by Decisio | Nov 20, 2011 | General
Impactos posibles en el Sistema Financiero de la República de Bolivia.Las Instituciones deberán adaptar sus estructuras y procesos. Aspectos claves. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del reciente Plenario y ante la defensa esgrimida...
by Decisio | Nov 20, 2011 | General
Próxima a defender la posición de la Argentina frente al Plenario del GAFI en Paris, la UIF compelida a demostrar el real cumplimiento de su misión (combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el...
by Decisio | Nov 17, 2011 | General
La UIF acaba de sancionar por incumplimiento de las exigencias previstas en la ley 25.246 y la Resolución 11/2003 a la Galería de Arte, perteneciente a Álvaro Castagnino. La misma sin duda constituye un llamado de atención para todos los sujetos obligados. Ver el caso...
