by Decisio | Ene 27, 2011 | General
La UIF, obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris,lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad, la lucha contra el lavado de dinero y el...
by Decisio | Ene 21, 2011 | General
La SSN, las Compañías de Seguro y la Resolución 19 2011 de la UIF:Mientras el plazo de 100 días corre inexorablemente, la UIF no tomó vacaciones en enero.Conforme se adelantaba en la primera entrega de este artículo, la UIF está obligada a mostrar avances serios en...
