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En ese marco Decisio propone un encuentro en el cual se abordarán, las exigencias normativas y las mejores prácticas en la materia, la problemática de la implementación y gestión de los modelos basados en riesgo, con un enfoque teórico y práctico, enriquecido por distintas experiencias concretas en la implementación de estos modelos en distintos PSP y otras actividades vinculadas a los activos virtuales.

Dirigido a:
Oficiales de Cumplimiento, Responsables de áreas de Cumplimiento, Legales, Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero, Auditores, Control Interno, entre otros.

Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de Resolución 76/2019 de la UIF que establece que el “Oficial de Cumplimiento titular y suplente, así como también los empleados y colaboradores del área a su cargo, deberán ser objeto de planes especiales de capacitación, de mayor profundidad y con contenidos especialmente ajustados a su función”.

Alcances:
• Se presenta detalladamente el Enfoque Basado en Riesgos para la gestión de los riesgos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo, en orden a las exigencias GAFI y las mejores prácticas internacionales en la materia.
• Incluye contenidos específicos, orientados al Oficial de Cumplimiento, empleados y colaboradores de las áreas de cumplimiento, con alto contenido de casuística real.
• Se emiten de certificados y constancias de las capacitaciones.

Metodología, Carga Horaria y Costo.  

Modalidad: A distancia vía Zoom.

Fecha: 26/11/2020.

Duración: 3 horas. (de 10.00 a 13.00=

Costo: $ 10.500.-
Inscripciones adicionales: Consultar descuentos.

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Ver Contenido
  • Introducción
    • Conceptos Generales.
    • Situación Actual BCRA y UIF.
    • Tendencias 2021.

  • Estándares Internacionales referidos a Enfoques Basados en Riesgo
    • Recomendaciones del GAFI. Grupo Egmont. Basilea. ONU. FMI.

  • La Resolución 76/2019 de la UIF: El Enfoque Basado en Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
    • El marco de prevención y detección según el enfoque basado en riesgos
    • La Gestión del Riesgo y la Gestión del Cumplimiento.
    • El sistema de prevención. Políticas. La autoevaluación: sus implicancias. Los grados de diligencia. El monitoreo.
    • Declaración de Tolerancia y Políticas de Aceptación.
    • Responsabilidades funcionales. La adecuación de la estructura según el riesgo: Órgano de Administración (Directorio), Oficial de Cumplimiento y Comité. Áreas de Cumplimiento. Funciones Comerciales, Operativas y de Control.

  • Medios de Pago y Plataformas Digitales: Los riesgos del Lavado de Activos.
    • Las Fintech y las Regtech y sus nuevos riesgos.
    • Los Activos Virtuales.
    • Billeteras electrónicas y Tarjetas Prepagas.
    • La Inclusión Financiera.

  • Estrategias y Herramientas basadas en riesgo:
    • Elaboración de distintos formatos de Matriz de Riesgo. Factores.
    o Diseño de la Debida diligencia basada en Riesgo.
    • Señales de alertas para detectar Operaciones Sospechosas. Ejemplos sobre casos reales y de público conocimiento.
    • Perfiles, diseño y la importancia de contar con información.
    • Aplicación sobre un caso real y de conocimiento público de las herramientas.

  • Taller de Tipologías
    • Configuración de la arquitectura de los procesos de lavado: internacionalidad y multicanalidad.
    • Principales causas generadoras de dinero ilícito.
    • Formas y Tipologías: novedades de las prácticas criminales en la materia.

  • Análisis de casos reales
    • Lógica del delito.
    • Operar o no operar con determinados clientes. Casos reales.

  • Conclusiones.
    • Desafíos 2021.

Dictado por

Daniel Gerardo Perrotta (ar.linkedin.com/in/dperrotta)
• Consultor y conferencista internacional, en materia de Prevención de Lavado de Activos, Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Protección al Consumidor Financiero. Se desempeña en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Guatemala, México, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador y Panamá.
• Revisor Externo Independiente registrado ante la Unidad de Información Financiera de Argentina.
• Ex asesor del Directorio del Banco de la Nación Argentina.
• Ocupó, entre otros, los siguientes cargos: Gerente General del Banco de Cordoba, Gerente de Operaciones de Banco Hipotecario, Gerente de Riesgos de Bansud, Gerente General del Banco de Olavarría, Gerente de Sistemas del Banco Almafuerte.
• Ha capacitado a funcionarios de Organismos Supervisores de América Latina, entre otros: Superintendencia de Bancos de República Dominicana, Banco Central de la República Argentina, Superintendencia Financiera de Colombia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) Bolivia, UIF de Bolivia, Superintendencia de Bancos de Guatemala e IVE (UIF) de Guatemala.
• Ha participado en congresos invitado por Felaban, la Superintendencia de Bancos del Ecuador, la Comisión Nacional de Microfinanzas de Nicaragua, la Universidad del Rosario (Colombia), Asociaciones de Bancos de Panamá, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Colombia, entre otros.
• Actividades Académicas: Profesor de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos en la Diplomatura de Governance, Compliance, Control & Assurance. en Universidad de San Andrés.
• Co-autor del libro la “Recuperación del Sistema Financiero Argentino”. Editado por Grupo Sol, 2005.
• Co autor del libro la “La Prevención del Lavado de Activos en la Actividad Aseguradora”, Editorial Sol. 2013.
• Autor de las novelas: “La última voluntad”. Editorial Dunken, 2016 y “El Juego de la Escalera” 2018, Amazon.
• Columnista de la página: www.prevenciondelavado.com

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