Argentina a la Lista de Países con deficiencias estratégicas. Posibles impactos en los Sujetos Obligados

Como resultado del último plenario celebrado en México la semana pasada, el GAFI incluyó a Argentina, en un listado de países con “deficiencias estratégicas en esta materia”.  Si bien el organismo internacional destaca el esfuerzo realizado,  muestra una clara preocupación por los cambios y adecuaciones aún pendientes. Argentina continuará con la rutina trimestral de evaluación bajo un proceso de seguimiento intensivo, debido al aún bajo grado de cumplimiento de las recomendaciones del organismo. Ver informe completo en el siguiente link Informe GAFI Argentina (6ta. Parte) (PDF)

Ultimatum de la GAFI para Argentina (5ta. parte)

El Gobierno en febrero logró un plazo adicional para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional. Esta semana defiende la posición en México, ante serios interrogantes. Algunos aspectos a ser considerados por los Sujetos Obligados.

La Reforma de la Ley Antilavado: un nuevo llamado de atención para los Sujetos Obligados.

Argentina, obligada a mostrar voluntad y concreciones en la lucha y prevención del delito de lavado de dinero, condiciones impuestas para evitar ser condenado a integrar por sus consecuencias la nefasta Lista Gris del GAFI; inició un sendero hacia la normalización de sus deficiencias. El esfuerzo principal se centró inicialmente en resolver falencias referidas a la inoperancia de la UIF para el análisis de operaciones sospechosas, a la necesidad de armonizar y actualizar las normas y requisitos para las instituciones financieras y, extender las exigencias normativas a otras instituciones.

La resolución 27 2011 de la UIF: El lavado de activos, la financiación del terrorismo y las empresas emisoras de cheques de viajero y tarjetas de crédito. (3ra. Parte)

La UIF, obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris,lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Considerando las severas sanciones de naturaleza penal y administrativa previstas por la Ley para los sujetos obligados, es recomendable la debida consideración de esta problemática, por parte de la Alta Dirección de las Compañías.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero (2da. Parte)

La SSN, las Compañías de Seguro y la Resolución 19 2011 de la UIF: Mientras el plazo de 100 días corre inexorablemente, la UIF no tomó vacaciones en enero. Conforme se adelantaba en la primera entrega de este artículo, la UIF está obligada a mostrar avances serios en pos de evitar que Argentina integre la Lista Gris, lanzó finalmente una serie de medidas dirigidas a intentar convencer al GAFI de su voluntad de enfrentar con seriedad la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero

Las Responsabilidades Penales de la Alta Dirección: Impactos posibles en el Sistema Financiero y el Mercado Asegurador Argentino. Las Entidades deberán adaptar sus estructuras y procesos. “Desde de la última evaluación en junio de 2004, Argentina no ha avanzado suficientemente para hacer frente a las deficiencias identificadas en ese momento”, reza el lapidario Informe emitido por el GAFI, fechado 22 de Octubre del 2010. El Gobierno tiene plazo hasta febrero de 2011, para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional.